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湖北弘春商品有限公司诈骗过程曝光 我被坑惨了
http://www.0771nanningfp.com 2016-02-18 10:52 [来源]:未知

摘要:湖北弘春商品有限公司业务员装扮成美女QQ头像(QQ:174212477。网名:贝微微)加我为好友,并拉我进入一个QQ股票技术交流群,说每天有老师免费讲解股票知识和技术。

 报 案 人1、 姓 名: 邓华平

  地 址:深圳市宝安区沙井镇步涌村上浦31号  联系电话:13751032979  犯罪嫌疑人1、湖北新楚商品交易中心有限公司 (平台)  单位地址:广水市应山办事处迎宾大道  法人:沈楚滨 朱红林  负责人:沈峰(自称沈峰)电话:17786250168  犯罪嫌疑人2:湖北中亿富融投资管理有限公司(原湖北新楚的总部,新楚注销后改名换地方经营)  单位地址:武汉市武昌区  法人:张景  犯罪嫌疑人3、湖北弘春商品经营有限公司 (会员单位)  单位地址:广水市应山办事处迎宾大道  法人:邓华超,李娟娟  犯罪嫌疑人4.武汉金中胜商贸有限公司 (会员单位)  单位地址:武汉市洪山区卓刀泉村学雅芳邻8栋1单元  法人:金星 沈鸽  犯罪嫌疑人5:青岛金邦大宗商品交易中心有限公司 (平台)  单位地址:青岛市黄岛区长江中路517号708室  法人:李孟青 石亚鑫  犯罪嫌疑人6:湖南中安大宗商品现货交易市场有限公司 (平台)  单位地址:湖南省怀化市鹤城区天星坪(雍景豪庭19栋1201号)  法人代表:徐健  报案事项:  2015年10月20日至2016年4月31日期间:  湖北弘春商品有限公司业务员装扮成美女QQ头像(QQ:174212477。网名:贝微微)加我为好友,并拉我进入一个QQ股票技术交流群,说每天有老师免费讲解股票知识和技术。后来慢慢引诱原油投资,说股票只能买涨,不好赚钱。原油可以买涨买跌,交易时间一天24小时可以随时交易,很好做。说有的客户做原油赚钱都换新房换新车了。在他们引诱下,我先在湖北新楚商品交易中心开户(户名:邓华平:帐号:020090070000019)。在他们的所谓老师带领下,一个月亏损143320。后来又骗到青岛金邦大宗商品交易中心有限公司开户(户名:谭海燕(我老婆的身份证开的户)帐号:QDDZ273N012).又亏损66172元。共骗我209492元。  .武汉金中胜商贸有限公司业务员胡生(QQ:1491362495,手机号:15337147278)天天打电话给我宣传原油投资。并加我为好友,天天发一些他们团队客户的盈利图片给我。经他再三引诱于2015年12月15日在湖北新楚大宗商品交易中心开户(户名:谭海燕,帐号:010180060050028:我用我老婆的身份证开的户)并入金跟他们操作。武汉金中胜商贸有限公司一群骗子天天在QQ群号:312810680里喊单。至2016年3月共骗走58150元。于2016年3月31日又骗我在湖南中安大宗开户(户名:邓华平,登录帐号:222100000001589,.交易帐号:000114000027942)入金5万操作,至4月26日湖南中安大宗被公安查封,至今无法出金。共骗我108150。  事实和理由:实施诈骗过程  (1)虚构事实诱使我上当开户  湖北弘春商品有限公司业务员假装成美女QQ头像加我为好友,先以免费讲解股票知识和技术取得我的信任后,再慢慢引诱我做原油投资。说股票几年才有一次大的行情,只可以涨了才能赚钱,且每天交易时间有限,行情不好时经常跌停。说炒原油是新的投资,很好赚钱,买涨买跌都可以赚钱,一天24小时随时可以交易,也不存在跌停,很多客户赚钱都换新房买车了。在他们引诱下让我开户入金。然后乱指导行情让我亏损。  武汉金中胜商贸有限公司业务员胡生天天加电话并加我为好友,问我原油做得怎么样,才得知我亏了情况下,天天发一些他们客户的盈利图片给我(现在知道那些盈利图片都是模拟盘的)。说他们有更专业的团队和老师带领,保证可以把我之前亏的赚回来,很多客户在别的平台亏了钱,在他们带领下都赚回来了,说不信可以加他们的体验群体验半个月。我当时在体验群里看他们带领准确率的确很高,很容易赚钱,于是就开户入金,一入金他们就把带到客户群,第一天晚上就亏了一万多。后来也是赚少亏多,现在才知道行情他们可以控制,所以在体验群是为了招揽客户,博得我们相信,开户入金后在另一个群乱指导,让我亏损。  (2)隐瞒真相  当我大额亏损以后,我查了很多资料,湖北新楚,青岛金帮,湖南中安都是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,买现货原油、石油并没有实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。通过欺诈,使我对此产生了错误认识,以为是正规合法的投资。他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就占有了我的资金,从而使我的财产受到严重损失。  这是明目张胆的欺骗,其目的就是骗我们继续追加资金,从而达到再次欺骗倾轧我们资金的目的。  报案理由  不管有没有政府有关现货交易机构的批文,不管交易平台有没有通过清整联验收保留。  1、只要违反了《期货交易管理条例》,违反了国务院及六部委有关禁令。  2、违反了现货交易必须100%实物交收、100%实物协议转让(而不是合约转让)、100%现金结算的交易规则。  3、违反了“间隔五日成交结算”的T+5交易机制,违反了当天不可以做同一商品交易的强制性规定,都是非法交易平台。  (一)平台方:(湖北新楚,青岛金邦,湖南中安)  1、制定T+0、标准化合约、集中竞价、做市商等。  2、平台保证金杠杆交易、对冲交易、公开集中交易、未来才交付符合期货交易形式。名为现货,却恰好符合国发〖2011〗38号文中命令禁止的行为:实质是经营期货。无经营期货资质《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,涉嫌非法经营。  3、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价,交易功能并非促进商品流通,而是进行投资,符合期货交易目的。  4、资金并未按照合同约定由第三方存管(依据协议,资金实行第三方存管,而事实上,资金根本不是放在银行进行存管,而是转入了平台账号)。  5、没有按照合同约定进行原油交易,完全是虚拟交易。无原油存货,无原油出售方,无法进行实际交割。只有会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往来于平台和受害者之间,没有任何第三方参与交易,只是会员单位每个月获利与平台结算而已。  (二)何谓现货  1、当前市面上的“现货”投资平台多为虚拟对赌平台。  2、一些不法分子设立投资公司,组建网站、定制电子盘交易软件、诱骗投资者入金炒原油、白银、及其他贵金属、农产品或大宗商品,再通过操控交易软件使投资者亏损,非法经营谋取暴利。  3、这类公司既提供交易平台,也是交易的一方,同时充当了裁判员和运动员。虽然名为“现货”,但同现货相比有区别。  4、首先,这类交易没有标的物的交付,也没有现货中才有的物流、运输和仓储行为。现货交易必然要求以转移标的物所有权为根本目的,参与此类交易的目的仅是通过价格涨跌而套利。  5、其次,交易对象已完全独立于商品或权益本身,而是以某种商品或权益为基础、规定在将来某一时间和地点交割一定数量标的物的合约。  6、其风险率控制方式、平仓方式和期货大同小异。因此,此类交易的本质是买空卖空的非法期货交易,叫“现货”是蒙骗投资者所采取的障眼法,是一种挂羊头卖狗肉的欺诈宣传。  (三)欺骗  首先,骗子实施了欺诈行为。  一是虚拟事实  告诉我,炒现货原油可以几倍的盈利,并频繁发他人虚假盈利截图,和让拖们扮演盈利者来实施诱骗。  二是隐瞒真相  骗子没有告诉我这是一个虚拟交易,这个现货市场是一种风险极大的做市商的“赌博”游戏,没有告诉我,他们说的炒原油、白银没法实物交割,其实是在做国家严厉打击的非法期货行为。  其次,欺诈行为使我产生错误的认识,以为是正规合法的投资。  最够,通过欺诈行为,他们用代客理财、喊单老师喊单等手段,把我的钱通过内盘软件后台的操作,在软件上走个形势就合法占有了我的资金,从而使我的财产受到损害。  (四)会员单位(湖北弘春商品经营有限公司,武汉金中胜商贸有限公司)  1、湖北弘春商品经营有限公司和武汉金中胜商贸有限公司代理违法平台,未经省级金融办批准。  2、会员单位通过控制软件导致客户巨额亏损。  原油价格既不与外盘接轨,也不是由投资者集合竞价,而是由会员单位通过软件与投资者方向反方向操作。  3、误导我反向操作导致投资者爆仓资金亏损。  通过老师QQ或电话喊单,导致我巨额亏损(行内称为头寸),然后据为己有。会员单位隐瞒平台未经审批的事实,编造第三方存管,正常原油交易等内容的虚假合同,利用操纵交易软件导致我巨额亏损,最终占有我头寸的目的。  4、违反国家正常的金融管理秩序。  放大交易杠杆和手续费收取标准并无物价部门或其他主管部门的核准。  5、利用媒体造势,宣传欺诈受害人进行投资  以公开的方式,运用新闻媒体大造舆论,并以高回报、高利率为诱饵,诱导不特定的受害者进行投资,所以,骗子公司涉嫌合同诈骗及涉嫌集资诈骗。  骗子正是利用以上违法犯罪的诈骗的手段,将本人资金非法侵占。  报案人特向贵局进行举报,恳请贵局立即对三方嫌疑人立案侦查,及时采取强制措施,追究其刑事责任,并根据《中华人民共和国合同法》第五十二条第五款的规定:“违反法律、行政法规的强制性规定”的合同属于无效合同,将嫌疑人获得的非法所得全部退还给受害人,依法保障报案人合法权益!

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