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追缴资产有望覆盖31亿待收,牛板金案件获重大进展!
http://www.0771nanningfp.com 2016-02-18 10:52 [来源]:未知

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2018-9-12 19:23 上传

最近老佛会陆陆续续把一些问题平台的最新进展梳理下,做个“追踪”系列专栏报道,希望能给投资者朋友们提供些许有价值的信息。今天是第六篇,来说说牛板金。牛板金待收资金约43亿元,待收投资人共计9.4万人,其中待收资金大于500元的投资人数4.3万人,数据来源于案情通报。今年雷潮,行业震动较大的除了投之家,还有就是轰动一时的牛板金了。牛板金爆雷,开启了整个浙江地区的连环雷潮。牛板金是浙江佐助金融信息服务有限公司旗下网贷平台,总部位于杭州,法人为王旭航。本文还涉及到原股东有胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂,以及春晓资本的王戎。牛板金涉案资金43亿,其中12亿资产为春晓资本提供,其余31亿根据牛板金王旭航的说法为胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂四人联手虚构标的项目挪用于房地产开发。7月6日杭州江干分局对牛板金立案侦查,至今两个多月,近期经过官方披露,案情已经有了重大突破。1、案情进展及相关答疑专案组由杭州公安江干分局李建民担任组长。抓捕人员情况:目前到案的有6名犯罪嫌疑人。王旭航以涉嫌非吸拘捕,胡文周、沈旭卿、孙启良、陈鄂等4人以涉嫌集资诈骗拘捕。王戎8月份被上海警方拘留。牛板金高管如愿意退钱.会给他们保释的机会。孙启良和陈鄂分别于案发前6月26日和7月3日逃往新加坡及香港。经过大量劝服工作,陈鄂已于7月10日成功遣回。孙启良在逃,已向上级机关申请了国际红色通缉令。不再发布全国协查。拟上线牛板金投资人债权核对平台,通过平台投资人可以核查投资金额。一个月左右进行一次案情通报,侦办结束移交检察院时会再次通报案情。案件按相关规定逮捕后最长延期5个月,但此类案件一般移交法院后,也会要求补充材料。时间会更长一些。资金统计流向的37家公司与融数相关,具体情况待确定。案发时说的先期兑付一千万是春晓的王戎向金融办的承诺,资金来源是12.5亿车贷。互金办、网贷整治办要求平台的股东担负起责任。牛板金新老股东,穿透以后主要是佐力(沈海鹰、戴胜庆)、杨凡、彤瀚(孙启良)、浙江丹骏、春晓天泽、公司管理层、融数,也有证据表明他们均直接参与公司的决策和运营。但案件受理单位回复是目前没有法律依据,没办法落实。2、涉案资产情况北京银行已将所有资金流向提交江干经侦,由受委托的审计单位进行资金追查工作。牛板金审计单位的资质是符合要求的,也和江干经侦有过合作经验。最终一定会把43亿的资金组成去向查清。冻结涉案银行账户80余个,内有资金400多万元。国外的资产没有办法去查封,但是会采取给国内相关方(比如股份被代持方)施加压力的方式尝试追回。原则上,犯罪嫌疑人名下的资产,无论是否关联,都会先扣押。王旭航有以下资产,杭州五常的公寓,九溪玫瑰园别墅,昆明别墅,阿尔法的车,其中五常的公寓和阿尔法车、宾利车被扣押。胡文周资产,全部扣押。扣押涉案人员名下其它车辆若干。牛板金高管和相关联股东分红追查情况,只要是从平台上流出去的资金,经侦都会去追回,现有专人负责此事。平台上一些高管的分红酬薪等,经侦要求这些高管在一定时期内交还,如不返还,到时通过法院起诉。佐力药业(牛板金股东佐力集团旗下有两家上市公司:佐力小贷06866.HK和佐力药业30018)从平台上得到的投资分红,佐力已入主动打电话给经侦,答应归回。佐力有两笔钱已经明确归还,一是股份转让款、二是欠孙启良的钱(佐力供应链的股份)。武汉佐信是良性的,确认其债权属于牛板金的只有 4000 万。佐信那边真实标的还在正常还款,佐信公司帐户已冻结,资金只进不出。如借款人恶意逃废倒债,后期将通过法院处理。43亿待收中的12亿资产这是牛板金第二任股东融数带来并引入的车贷资产,与孙某某等四人涉及的没有关系。但是在侦查过程中发现融数公司不仅涉及牛板金单一平台,同时涉及了数家其他几家P2P,这部分车贷是否会与其他平台产生重合,目前还在侦办过程当中。车贷的资产端的确有,但牵涉到多家平台,具体对应到哪里需要进一步核查。剩下的31亿重点来说一下原始股东公开信中,胡文周沈旭卿26.7亿、孙启良陈新宇4.3亿,四个人总的31亿官方是确认的,细节对应到每个人具体多少还在确认。冻结了涉案嫌疑人孙启良及其控资公司名下价值2亿元的金融资产,股票。此外胡文周在上海的两块地已被冻结,一处位于上海浦东新区,另一处位于上海松江区。其中第一处为首封,另一处为轮候查封(已有其他相关法院或单位对该处房产进行查封工作)。投资人觉得,如果这些房子能盘活,有可能覆盖胡文周名下三个平台的损失。之所以这么说,原因如下:胡文周名下三个平台:牛板金、惠民益贷、钱内助,都已立案。惠民益贷官方数据显示待偿接近4亿。2018年8月2日上海市浦东分局对上海玉湖投资集团有限公司(实控人胡文周,持股85%)进行立案侦查,涉及平台“岳卿財富”线下门店及"惠民益贷”、“华泰金融”等线上理财平台。另外一个平台钱内助,属于杭州翠苑派出所辖区,在案件公布中,确认已冻结价值为28亿的资产。这28亿就来源于上海玉湖集团旗下的上海金力房地产开发公司的金力地产项目,也就是本文中所说的首次被查封的地块。此项目是上海玉湖集团斥资数十亿,在浦东新区打造总建筑面积14万平米的金力时代广场。价值不菲,其小产证都下来了,有500多个商铺。但一期商品房从去年到今年一直在卖。据官方表示,一期已经销售的,没有办法冻结,但土地查封,意味着买房的也没法做产权证。老佛比较关心这块资产,毕竟这28亿牵扯到投资人的钱能不能回来,就去查了下相关人员和公司的负债信息。其中,胡文周名下累计被执行金额1862万,还有未开庭案件10多起,全部为合同纠纷案。
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