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浙江“套路贷”细则:服务费认定为犯罪数额
http://www.0771nanningfp.com 2016-02-18 10:52 [来源]:未知

  3月28日,杭州互联网金融协会官方微信发布消息称,近日,浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅印发关于《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》(下称“《指导意见》”)的通知。ILi博思财富网

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  据了解,《指导意见》主要从总体要求、案件定性、共同犯罪认定、犯罪数额认定和涉案财物处理四个方面进行说明。ILi博思财富网

  通知指出,近年来,假借民间借贷之名,通过“虚增债务”“签订虚假借款协议”“制造资金走帐流水”“肆意认定违约”“转单平帐”等方式,采用欺骗、胁迫、滋扰、纠缠、非法拘禁、敲诈勒索、虚假诉讼等手段,非法占有公私财物的“套路贷”犯罪日益猖獗,此类犯罪严重侵害人民群众财产安全和其他合法权益,严重扰乱金融市场秩序,严重妨害司法公正,严重影响人民群众安全感和社会和谐稳定,社会危害性大。ILi博思财富网

  《指导意见》要求,各级人民法院、人民检察院、公安机关对“套路贷”犯罪坚持全链条全方位打击,坚持依法从重惩处,坚持最大限度追赃挽损,进一步健全工作机制,坚决有效遏制“套路贷”犯罪活动,努力实现法律效果、社会效果统一。ILi博思财富网

  具体来看,公安机关要依法及时受案、立案和开展侦查工作,对符合移诉条件的一律移送起诉;检察机关在审查逮捕和审查起诉过程中,要严格依法审查,从严掌握不捕和不起诉适用条件,对符合起诉条件的,及时依法提起公诉;法院要坚持依法从重惩处,从严掌握缓刑适用条件,注重利用财产刑及涉案财物处置打击“套路贷”犯罪的经济基础。ILi博思财富网

  值得注意的是,对“套路贷”刑事案件的定性,要结合案件的本质特征从整体把握,“套路贷”犯罪的主观目的是非法占有公私财物,部分犯罪主体带有黑恶团伙性质。ILi博思财富网

  在共同犯罪认定方面,明知他人实施“套路贷”犯罪的,具有以下情形之一的,以共同犯罪论处,但法律和司法解释另有规定的除外:ILi博思财富网

  1.协助制造现金支付、银行走账记录、第三方支付记录等虚假给付事实;ILi博思财富网

  2.协助办理司法公证的;ILi博思财富网

  3.提供资金、场所、交通等帮助的;ILi博思财富网

  4.协助以虚假事实提起民事诉讼的;ILi博思财富网

  5.非法出售、提供公民个人信息的;ILi博思财富网

  6.帮助、掩饰、隐瞒转移犯罪所得及其产生收益,套现、取现的;ILi博思财富网

  7.中介人员长期参与“套路贷”犯罪活动的;ILi博思财富网

  8.其他符合共同犯罪的情形。ILi博思财富网

  上述规定的“明知他人实施‘套路贷’犯罪”,应当结合被告人的认知能力、既往经历、行为次数和手段、与他人关系、获利情况、是否因“套路贷”犯罪受过处罚、是否故意规避调查等主客观因素进行综合分析认定。ILi博思财富网

  此外,在“套路贷”犯罪数额的认定上,要把握“套路贷”行为的犯罪本质,将其与民间借贷区别开来,从整体上对其予以否定性评价。除了被害人实际收到的本金外,虚高的本金、双方约定的利息以及被告人在借贷过程中以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”等名义收取的费用均应作为犯罪数额予以认定。(凤凰网WEMONEY 秦玮/编辑)ILi博思财富网

  附《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》全文:ILi博思财富网

  浙江省高级人民法院、浙江省人民检察院、浙江省公安厅ILi博思财富网

  关于印发《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》的通知ILi博思财富网

  浙公通字[2018]25号ILi博思财富网

  各市、县(市、区)人民法院、人民检察院、公安局:ILi博思财富网

  为统一执法思想,提高执法效能,依法、准确、有力惩治“无抵押贷”“校园贷”“车贷”“房贷”“裸贷”等表现形式的“套路贷”犯罪活动,省高级人民法院、省人民检察院、省公安厅制定了《关于办理“套路贷”刑事案件的指导意见》。现印发给你们,请认真遵照执行,执行中遇有问题及时报告上级主管部门。ILi博思财富网

  2018年3月18日ILi博思财富网

本文标题:《浙江“套路贷”细则:服务费认定为犯罪数额》

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