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揭秘|太原方大长风实业有限责任公司涉嫌以传销
http://www.0771nanningfp.com 2016-02-18 10:52 [来源]:未知
揭秘|太原方大长风实业有限责任公司涉嫌以传销

  反传销网4月21日发布:在今年的全国两会上,国务院总理李克强在政府工作报告中强调,要推动重大风险防范化解取得明显进展,严厉打击非法集资、金融诈骗等违法活动,加强金融机构风险内控,严禁各类违法违规举债、担保等行为。

  然而,近日《中国产经新闻》记者陆续接到山西运城市、临汾市多位群众反映,称太原方大长风实业有限责任公司(以下简称:方大长风)涉嫌以传销的形式非法集资,致使不明真相的群众上当。

  记者调查发现,方大长风打着山西省委、省政府《晋商晋才回乡创业创新工程》的名义,通过发展下线号召群众入会销售产品的形式涉嫌非法融资,部分会员发现上当受骗后,尽管向当地监管部门进行多次举报和投诉,但均无济于事,这家公司融资行为依然如故。

  方大长风的销售江湖

  一位不愿具名的受害者告诉记者,在今年全国两会之前,方大长风以万花筒互联网为平台,以理财的方式吸收公众入会,号称月收益36%,年收益400%之多,广泛吸纳会员。比如缴纳1万元每个月可得收益3600元。10天一提现,可提现1200元。投资3个月回成本,后3个月就是盈利。一次性投资5千到3万都可以,不需要买任何产品,只需要把钱打入会员账户点击理财就可以。投资越多收益越多,最终收益到本金的两倍出局。且每介绍一个人还可得直推奖24%。

  该知情人还介绍,不知何故,今年两会后,万花筒互联网平台突然关闭,公司新注册了方大长风官网,把原业务平移到方大长风新平台。对此,公司的解释是,之前的运营模式不符合国家产业政策。他们发现,新旧平台转换后,公司融资的名义由之前的理财变为现在的产品销售,现在入会交钱给予同价位的产品,其他运营模式一切照旧。

  据了解,目前方大长风已发展会员4万多人。今年2月26日,号称方大长风第四分公司的山西金中道科技有限公司(方大长风侯马分公司)举办茶话会,聚会人数达800多人。

  该受害者称,他就是受人蛊惑在侯马这次茶话会上投资了3万元加入了方大长风会员。劝他入会的老会员告诉他,投资3万元,即使没有找到下线,他70天仍可拿回投资,此后的70天就会盈利3万元。

  就在投资10天后,他在平台的账户里显示收益金额1200元,这让原本心神不定的他喜出望外。但申请提现时,公司迟迟不能兑现。一打听,他才知道,早自今年1月起,大部分会员的收益已不能提现。“既然已经不能提现了,为什么还开大会大张旗鼓地拉新会员,这不是典型的诈骗吗?”这位受害者回忆自己的遭遇时非常激动。

  被蒙蔽的群众众多

  日前,为核实群众反映的情况,记者来到山西金中道科技有限公司办公所在地,在公司二楼挂有方大长风实业有限责任公司侯马分公司的牌匾。进入办公室,人声嘈杂,几十个人正在等待填写退款申请表。记者注意到,退款申请表上被要求写明“我自愿退出万花筒推广平台放弃所有收益,并同意平台对我的账号锁定状态处理。”有的会员拿着已经填好的表格正与公司负责人核对账号。

  一位来自三门峡的会员告诉记者,侯马分公司是方大长风的第四公司,负责人是崔天虎和任桂芳,有会员1万多人。他办理了三个账号入了3万元,下线发展了十几个人,额度加起来有20多万元。

  一位来自四川绵阳的冯女士称,她是通过朋友介绍加入方大长风的,自己办理了十几个账号入了十几万元,目前才收回1万多元,“现在听说公司退钱就赶过来了,现在不要说赚钱了,能把本钱全部退回来就不错了。听说昨天还有当地人来公司闹事,后来崔天虎威胁说,‘你们不要闹了,给你们把本钱退了就算了,要是王溶去公安局自首了,你们一分钱也拿不到!’”

  据当事人介绍,王溶系方大长风董事长。记者查询发现,方大长风注册地址为太原市小店区长风西街16号3栋3203号,注册资金1亿元。执行董事兼总经理为王溶。监事为杜广卫。股东分别为:陈新丰,成忠,杜广卫。公司经营范围,涉及农业、房产、园林、受托管理股权投资业务,投资管理及相关资讯服务。

  上述当事人还告诉记者,他日前去太原市万柏林区经侦队报案时,接待他的警官通过公安系统查询了王溶的相关信息,但查询了山西所有名字为王溶的人,根本就没有查询到他们指控的王溶。

  多个部门“踢皮球”

  方大长风的情况,相关职能部门是否知情?记者前往侯马市金融办采访时,该办公室刘主任说:“我们金融办是市政府的一个职能部门,是协调各职能部门的机构,没有人员、没有执法权。按原则是谁审批谁备案谁监管,出了事就应该由谁去调查处理。传销那是工商局的事。非法集资、诈骗那是公安局的事。你们还是去其他职能部门问问情况吧。”

  侯马市工商局李局长说:“你们反映的问题,我看不属于传销,属于非法集资,这就是金融办管的事,不知道他们推什么?”“不是传销那就超出我们监管范围了,你们还是去公安局问问吧。”

  侯马市公安局法制科魏科长表示:“从材料上看,这个应该涉嫌非法吸收公共存款犯罪。不过这个公司总部在太原,你们最好去太原公司注册地反映,由太原市职能部门调查起来比较方便。”

  记者随后赶到方大长风太原公司办公地——太原市小店区长风西街16号3栋3203号,多次按门铃呼叫器始终无人接听。记者随后向小区其他住户了解到,该公司就在3203号,但目前可能没人。

  对于群众反映的问题,记者电话联系到方大长风负责安保的一位黄姓领导,该领导在电话中告诉记者:“明天你们就可以在报纸上看到一些东西,包括退款,包括公安厅备案和一些退款证据都可以看到。公安厅要求我们在一周内做出退款承诺,在报纸上刊登退款承诺。”据该领导介绍,目前因为退款事宜已引发多起闹事事件。其中一位伤者现在仍在北京301医院住院治疗中。

  记者随后又赶到太原市小店区打击非法融资办公室,该办公室工作人员称,从记者提供的材料来看,方大长风就是非法融资、传销,也可以说是诈骗,不过,方大长风不在其监管区域内,长风西街16号属于万柏林区监管。

  记者辗转将相关采访资料反映给太原市金融办,随后该办一雷姓工作人员在电话中告诉记者,相关材料他们已经安排给万柏林区了,让万柏林调查一下相关情况,目前还没有调查结果。

  对于方大长风经营行为,太原市工商局打击非法集资处置办公室的白处长接受记者采访时说:“按规定金融监管应该是银监会,全国只有太原市把处非办设置在工商局,我们的职能就是协调有关部门对非法集资查处,不负责认定。我们也开门接受群众举报,我们接受了举报就转给辖区打处非办调查处理。”

  无奈之下,记者离开了太原市工商局。不过,白处长随后通过电话告诉记者:“我们已经把相关材料转给万柏林区有关部门了。据他们反馈的消息,万柏林区相关部门已经收到不少这方面的投诉和举报,政府现在已经介入调查了。至于是哪个部门介入调查的我不便多说,因为非法集资是一个特殊案件,在调查期间我们也不方便多说。”

  方大长风公司审批手续是否合法?被蒙蔽的群众的钱能否如数退回?经过一通采访调查,山西相关职能部门始终没有人出来给公众一个说法。对于此前方大长风相关负责人称公安机关已责令他们限期在山西当地媒体公开刊登退款承诺一事,相关受害人表示,他们根本没有见到方大长风在当地媒体刊登退款承诺,可以肯定的是,方大长风吸收新会员等经营行为仍在进行当中。

  标签关键词:太原方大长风实业有限责任公司 涉嫌 传销 非法集资

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